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盐城一女大学生成“洗钱”帮凶!

只需动动手指

“刷单”

“点赞”

“先垫付”

就可以“赚取佣金”、“领取奖品”

你是否也收到过这样的兼职信息

本以为是“薅羊毛”的小事

殊不知会陷入大麻烦

甚至沦为“洗钱”工具人

究竟是怎么回事

 

 

真实案例

 

前不久

盐城一大学生小吴听室友介绍

闲鱼APP上

有一种网络刷单的兼职

可以赚钱,也很轻松

小吴顿时来了兴趣

觉得这是赚“快钱”的机会

便在舍友的推荐下加了对方QQ

 

 

对方称这个工作是

给闲鱼店铺刷客流量和好评的

“足不出户,收益立结”

在对方的引导下

小吴收到了第一单“任务”

将自己的银行卡号和户名提供给对方后

对方把5000元钱打到了小吴的卡里

随后小吴将这笔钱充值到支付宝

再到对方指定的店铺下单

形成虚假交易

确认收货给好评后

她便收到了50元的“佣金”

 

 

刷单流程操作简单

佣金发放时效快

让小吴不禁感叹

这是一个赚钱的好办法

第二天,小吴接到了同样的“任务”

再次收到了酬劳

就在小吴刚尝到甜头

打算继续做下去时

她收到了一则银行发来的短信

告知其银行卡

“存在风险,已被冻结”

 

 

随后

她就接到了

盐南高新区分局新河派出所民警

打来的电话

民警告诉小吴

她参与的是典型的

“洗钱型”刷单

面对民警的询问

她表示并不清楚

对方给其转账的资金来源

只是购买了一些虚假商品

顺便赚了一点兼职费用

怎么就成了“洗钱”帮凶

原来,在这样的“刷单”过程中

不法分子会事先收购

一些电商平台店铺

将自己非法所得的资金

转至像小吴这样的工具人账户中

要求其购买店铺内的虚假商品进行刷单

这些订单的本金都是通过电信网络诈骗

赌博、非法集资等违法犯罪行为

所得的“黑钱”

在这样的操作下

“黑钱”已被披上合法外衣

成为了店铺日常流水收入

这也让“刷单”洗钱行为

变得更具隐匿性

 

 

出借、出卖、出租的“两卡”用来干什么?

一、银行卡

在电诈链条中,犯罪分子为了保证自身和赃款的安全,需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能转入自己的账户,这个过程被称为“跑分”,大量租借或购买来的银行卡,就是“洗白”的工具。

二、电话卡

电话卡可被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信,身在境外的犯罪分子还会利用GOIP设备,远程操控境内手机拨出诈骗电话,这种电话一般不会被标记为境外电话,具有极强的迷惑性。

 

警方提醒

 

防范洗钱陷阱,保护好自己的利益,以防成为不法分子洗钱“工具人”,做到:

1.切不可出租、出借、出售个人身份证件或银行账户等。

2.要选择正规的官方渠道进行充值缴费,不要轻信较大折扣充值广告。

3.不要用自己的账户替他人提现。

4.在贸易过程中,要先了解对方公司的资质、签订合规合同文件、核对付款账户是否与公司同名称(拒绝第三方账号支付)、出货时要有全套的出货记录。一旦发现账户被冻结时,第一时间追回货物并做报警处理。

 

“洗钱”犯罪看似离我们生活很远

其实就有可能潜藏在我们身边

世上更没有意外之财

脚踏实地奋斗才能走向精彩人生

一旦发现洗钱的违法行为

应主动举报

并配合公安机关调查取证

让洗钱活动无所遁形

全部评论
  • 默认
  • 最新
  • 楼主
  • 沉默似金 LV10 知州
    2楼
    获知识了,
    5-26 19:50   来自江苏
    1 回复
  • 纵湖阿华 LV15 宰相
    3楼
    盐城一女大学生成“洗钱”帮凶!
    5-26 20:35   来自江苏
    1 回复
  • 杨翠玉y LV14 妃子
    4楼
    不守规矩难成方圆
    5-27 05:11   来自江苏
    1 回复
  • 杨翠玉y LV14 妃子
    5楼
    自毁前程呀
    5-27 05:15   来自江苏
    1 回复
  • bindwood LV18 太上皇 签到之王
    6楼
    5-27 07:59   来自江苏
    1 回复
  • 人生aa LV16 皇贵妃
    7楼
    ???!!!
    5-27 08:58   来自江苏
    1 回复
  • 494581962 LV1 路人
    8楼
    5-27 15:45   来自江苏
    1 回复
  • 1912840198 LV14 大学士
    9楼
    洗钱罪帮网
    5-27 18:37   来自江苏
    回复
  • ycb0063 LV13 路人
    10楼
    骗子太多了
    5-27 20:44   来自江苏
    回复
  • 醉清风影 LV12 昭仪
    11楼
    无知害了自己。
    5-27 22:39   来自江苏
    回复
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